जानिए-अपने-ग्राहक और धन-शोधन-निरोधक उपाय FUTURAI को सुरक्षित, अनुपालनशील और केवल पात्र वयस्कों के लिए सुलभ रखने में मदद करते हैं।
यह नीति बताती है कि FUTURAI, एक गैर-अभिरक्षक भविष्यवाणी-बाज़ार प्रौद्योगिकी प्रदाता, प्रतिभागियों की पहचान कैसे सत्यापित करता है और धन शोधन, धोखाधड़ी तथा अवैध गतिविधि के वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों का पता कैसे लगाता है, उन्हें रोकता है और रिपोर्ट करता है।
यह सभी खातों पर लागू होती है और फंड हस्तांतरण या पूर्ण बाज़ार पहुँच सक्षम होने से पहले सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है। फंड प्रतिभागी के वॉलेट में या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ऑन-चेन एस्क्रो में रहते हैं; FUTURAI फंड की अभिरक्षा नहीं करता।
हम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके पहचान और आयु सत्यापित करते हैं। सत्यापन में सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और यह पुष्टि शामिल हो सकती है कि प्रतिभागी 18 वर्ष या उससे अधिक का है।
सत्यापन की गहराई गतिविधि की मात्रा, प्रतिभागी के अधिकार क्षेत्र और व्यवहार जैसे जोखिम संकेतकों के साथ बढ़ती है। उच्च-जोखिम प्रोफ़ाइल वाले लोग उन्नत उचित परिश्रम से गुज़रते हैं।
खातों और लेन-देन की असामान्य पैटर्न के लिए निगरानी की जाती है। स्वचालित और मैन्युअल जाँच से अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध या अस्थायी सीमाएँ लग सकती हैं।
हम लागू अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध जाँच करते हैं और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों पर बढ़ी हुई जाँच लागू करते हैं। प्रतिबंधित व्यक्ति और संस्थाएँ वर्जित हैं।
संदिग्ध गतिविधि की जाँच के लिए हम फंड के स्रोत पर जानकारी माँग सकते हैं। चूँकि प्लेटफ़ॉर्म USDC में संचालित होता है और फंड ऑन-चेन या प्रतिभागी के वॉलेट में चलते हैं, फंड-के-स्रोत की समीक्षा में शामिल पते के ऑन-चेन इतिहास पर विचार किया जा सकता है — FUTURAI कोई फिएट बैलेंस की अभिरक्षा नहीं करता।
जहाँ आवश्यक हो, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट लागू अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों को की जाती है, और हम कानूनी रूप से खाताधारक को ऐसी रिपोर्टिंग का खुलासा करने से रोके जा सकते हैं।
सत्यापन और लेन-देन के रिकॉर्ड लागू कानून द्वारा आवश्यक अवधि तक रखे जाते हैं।
असत्यापित या उच्च-जोखिम खातों को जाँच पूरी होने तक फंड हस्तांतरण या बाज़ार पहुँच पर सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑन-रैम्प जो स्वचालित रूप से USDC में परिवर्तित होते हैं, साथ ही ऑन-चेन आवाजाही, सत्यापन के दौरान प्रतिबंधित हो सकती है।
सत्यापन पूरा न करने या नियंत्रणों से बचने के प्रयास के परिणामस्वरूप निलंबन, समीक्षा लंबित फंड हस्तांतरण पर प्रतिबंध, या सेवा समाप्ति हो सकती है।
FUTURAI एक गैर-अभिरक्षक प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म है और किसी लाइसेंस या नियामक प्राधिकरण का दावा नहीं करता। सत्यापन आवश्यकताएँ और सेवा उपलब्धता प्रतिभागी के अधिकार क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती हैं; प्रतिभागी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि उनके स्थान पर उपयोग अनुमत है।
अनुपालन संबंधी पूछताछ सहायता केंद्र के माध्यम से या legal@futurai.markets पर FUTURAI अनुपालन टीम को भेजी जा सकती है।