Le misure di Know-Your-Customer e Anti-Money-Laundering contribuiscono a mantenere FUTURAI sicuro, conforme e accessibile solo agli adulti idonei.
Questa politica stabilisce come FUTURAI, un fornitore di tecnologia per mercati predittivi non custodiale, verifica i partecipanti e rileva, previene e segnala le attività associate al riciclaggio di denaro, alla frode e al finanziamento di attività illecite.
Si applica a tutti gli account e può richiedere la verifica prima che i movimenti di fondi o l'accesso completo al mercato siano abilitati. I fondi rimangono nel wallet del partecipante o in escrow on-chain tramite smart contract; FUTURAI non custodisce fondi.
Verifichiamo l'identità e l'età utilizzando un approccio basato sul rischio. La verifica può includere un documento d'identità rilasciato dal governo e la conferma che il partecipante abbia 18 anni o più.
La profondità della verifica aumenta in base a indicatori di rischio come il volume di attività, la giurisdizione del partecipante e il comportamento. I profili ad alto rischio sono sottoposti a una due diligence rafforzata.
Gli account e le transazioni vengono monitorati per rilevare schemi insoliti. Controlli automatici e manuali possono attivare richieste di ulteriori informazioni o limiti temporanei.
Effettuiamo screening rispetto alle liste di sanzioni internazionali applicabili e applichiamo un controllo rafforzato alle persone politicamente esposte. Le persone e le entità sanzionate sono vietate.
Potremmo richiedere informazioni sull'origine dei fondi per indagare su attività sospette. Poiché la piattaforma opera in USDC e i fondi si muovono on-chain o all'interno del wallet del partecipante, la verifica dell'origine dei fondi può prendere in considerazione la cronologia on-chain degli indirizzi coinvolti, senza che FUTURAI custodisca alcun saldo fiat.
Ove richiesto, le attività sospette vengono segnalate alle autorità competenti nella giurisdizione applicabile, e potremmo essere legalmente impossibilitati a divulgare tale segnalazione al titolare dell'account.
I documenti di verifica e le registrazioni delle transazioni vengono conservati per il periodo richiesto dalla legge applicabile.
Gli account non verificati o ad alto rischio possono essere soggetti a limiti sui movimenti di fondi o sull'accesso al mercato fino al completamento dei controlli. I canali di ricarica che si convertono automaticamente in USDC, nonché i movimenti on-chain, possono essere limitati durante la verifica.
Il mancato completamento della verifica, o i tentativi di eludere i controlli, possono comportare la sospensione, la limitazione dei movimenti di fondi in attesa di revisione, o la chiusura dell'account.
FUTURAI è una piattaforma tecnologica non custodiale e non rivendica alcuna licenza o autorizzazione regolatoria. I requisiti di verifica e la disponibilità del servizio possono variare in base alla giurisdizione del partecipante; i partecipanti sono responsabili di assicurarsi che l'utilizzo sia consentito nella loro posizione.
Le richieste di conformità possono essere indirizzate al team di conformità FUTURAI tramite il Centro assistenza o all'indirizzo legal@futurai.markets.