KYC＆AMLポリシー

01 目的

本ポリシーは、非カストディアル型予測市場テクノロジープロバイダーであるFUTURAIが、参加者を確認し、マネーロンダリング、詐欺、および不正活動への資金提供に関連するアクティビティを検出、防止、および報告する方法を定めています。

02 適用範囲

本ポリシーはすべてのアカウントに適用され、資金移動や完全な市場アクセスが有効になる前に確認が必要となる場合があります。資金は参加者のウォレットまたはスマートコントラクトを介したオンチェーンエスクローに留まります。FUTURAIは資金を預かりません。

03 本人確認

リスクベースのアプローチを使用して身元と年齢を確認します。確認には政府発行の身分証明書と参加者が18歳以上であることの確認が含まれる場合があります。

04 必要書類

• 有効な政府発行の写真付き身分証明書。
• 年齢証明および該当する場合は住所証明。
• リスクの高いケースや高い制限のための追加確認。

05 リスクベースのアプローチ

確認の深度は、アクティビティ量、参加者の管轄区域、および行動などのリスク指標に応じてスケールします。高リスクプロファイルは強化されたデューデリジェンスを受けます。

06 継続的なモニタリング

アカウントとトランザクションは異常なパターンがないかモニタリングされます。自動および手動チェックにより、追加情報の提供リクエストや一時的な制限が発動される場合があります。

07 PEPと制裁

適用される国際制裁リストに対してスクリーニングを行い、政治的に公開された人物（PEP）に対して強化された精査を適用します。制裁対象の個人および法人は禁止されています。

08 資金の出所

不審なアクティビティを調査するために資金の出所に関する情報を求める場合があります。プラットフォームがUSDCで運営され、資金がオンチェーンまたは参加者のウォレット内で移動するため、資金の出所レビューは、FUTURAIがFIAT残高を預かることなく、関係するアドレスのオンチェーン履歴を考慮する場合があります。

09 不審なアクティビティの報告

必要な場合、不審なアクティビティは適用管轄区域の所管当局に報告され、そのような報告をアカウント保有者に開示することが法的に禁止される場合があります。

10 記録の保持

確認およびトランザクション記録は、適用法で要求される期間保持されます。

11 制限と制約

未確認またはリスクの高いアカウントは、チェックが完了するまで資金移動や市場アクセスに制限が課される場合があります。USDCに自動変換するオンランプおよびオンチェーン移動は、確認中に制限される場合があります。

12 非コンプライアンス

確認を完了しないこと、またはコントロールを回避しようとすることは、停止、レビュー中の資金移動の制限、または終了につながる場合があります。

13 管轄区域別の利用可能性

FUTURAIは非カストディアル型テクノロジープラットフォームであり、ライセンスや規制上の認可を主張しません。確認要件およびサービスの利用可能性は参加者の管轄区域によって異なる場合があります。参加者はご自身の所在地での利用が許可されていることを確認する責任を負います。

14 コンプライアンス連絡先

コンプライアンスに関するお問い合わせは、ヘルプセンターまたはlegal@futurai.marketsを通じてFUTURAIコンプライアンスチームにお送りください。