Langkah-langkah Kenali-Pelanggan-Anda dan Anti-Pengubahan-Wang-Haram membantu memastikan FUTURAI selamat, patuh, dan hanya boleh diakses oleh orang dewasa yang layak.
Dasar ini menetapkan cara FUTURAI, penyedia teknologi pasaran ramalan bukan-kustodi, mengesahkan peserta serta mengesan, mencegah, dan melaporkan aktiviti yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, penipuan, dan pembiayaan aktiviti haram.
Ia terpakai kepada semua akaun dan mungkin memerlukan pengesahan sebelum pergerakan dana atau akses pasaran penuh dibolehkan. Dana kekal dalam dompet peserta atau dalam eskrow on-chain melalui kontrak pintar; FUTURAI tidak memegang wang peserta.
Kami mengesahkan identiti dan umur menggunakan pendekatan berasaskan risiko. Pengesahan mungkin merangkumi pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan pengesahan bahawa peserta berumur 18 tahun ke atas.
Kedalaman pengesahan disesuaikan dengan penunjuk risiko seperti jumlah aktiviti, bidang kuasa peserta, dan tingkah laku. Profil berisiko tinggi menjalani usaha wajar yang dipertingkatkan.
Akaun dan transaksi dipantau untuk corak luar biasa. Semakan automatik dan manual boleh mencetuskan permintaan maklumat lanjut atau had sementara.
Kami menyemak senarai sekatan antarabangsa yang berkenaan dan melaksanakan pengawasan dipertingkatkan terhadap orang terdedah secara politik. Individu dan entiti yang dikenakan sekatan adalah dilarang.
Kami mungkin meminta maklumat mengenai sumber dana untuk menyiasat aktiviti mencurigakan. Oleh sebab platform ini beroperasi dalam USDC dan dana bergerak on-chain atau dalam dompet peserta, semakan sumber dana mungkin mempertimbangkan sejarah on-chain alamat yang terlibat, tanpa FUTURAI memegang sebarang baki fiat.
Di mana diperlukan, aktiviti mencurigakan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan dalam bidang kuasa yang berkaitan, dan kami mungkin dihalang secara undang-undang daripada mendedahkan pelaporan tersebut kepada pemegang akaun.
Rekod pengesahan dan transaksi disimpan untuk tempoh yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.
Akaun yang tidak disahkan atau berisiko tinggi mungkin menghadapi had pergerakan dana atau akses pasaran sehingga pemeriksaan selesai. Saluran masuk yang menukar secara automatik kepada USDC, serta pergerakan on-chain, mungkin disekat semasa pengesahan.
Kegagalan melengkapkan pengesahan, atau percubaan mengelak kawalan, boleh mengakibatkan penggantungan, sekatan pergerakan dana tertakluk kepada semakan, atau penamatan.
FUTURAI ialah platform teknologi bukan-kustodi dan tidak mendakwa sebarang lesen atau kebenaran kawal selia. Keperluan pengesahan dan ketersediaan perkhidmatan mungkin berbeza bergantung pada bidang kuasa peserta; peserta bertanggungjawab memastikan penggunaan dibenarkan di lokasi mereka.
Pertanyaan pematuhan boleh dihantar kepada pasukan pematuhan FUTURAI melalui Pusat Bantuan atau di legal@futurai.markets.