Know-Your-Customer- en Anti-Money-Laundering-maatregelen houden FUTURAI veilig, compliant en uitsluitend toegankelijk voor volwassenen.
Dit beleid beschrijft hoe FUTURAI, een niet-custodiale technologieleverancier voor voorspellingsmarkten, deelnemers verifieert en activiteiten in verband met witwassen, fraude en financiering van illegale activiteiten detecteert, voorkomt en rapporteert.
Het is van toepassing op alle accounts en kan verificatie vereisen voordat geldoverdrachten of volledige markttoegang worden ingeschakeld. Fondsen blijven in de wallet van de deelnemer of in on-chain escrow via smart contract; FUTURAI beheert geen fondsen.
Wij verifiëren identiteit en leeftijd op basis van een risicogebaseerde aanpak. Verificatie kan een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en bevestiging omvatten dat de deelnemer 18 jaar of ouder is.
De verificatiediepte schaalt mee met risico-indicatoren zoals activiteitsvolume, de jurisdictie van de deelnemer en gedrag. Profielen met een hoger risico ondergaan verscherpt onderzoek.
Accounts en transacties worden gemonitord op ongebruikelijke patronen. Geautomatiseerde en handmatige controles kunnen verzoeken om aanvullende informatie of tijdelijke limieten activeren.
Wij screenen op toepasselijke internationale sanctielijsten en passen verscherpt onderzoek toe op politiek prominente personen. Gesanctioneerde personen en entiteiten zijn verboden.
Wij kunnen informatie opvragen over de herkomst van fondsen om verdachte activiteiten te onderzoeken. Omdat het platform opereert in USDC en fondsen on-chain of binnen de wallet van de deelnemer bewegen, kan het onderzoek naar de herkomst van fondsen de on-chain geschiedenis van de betrokken adressen omvatten, zonder dat FUTURAI een fiat-saldo in bewaring neemt.
Waar vereist worden verdachte activiteiten gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten in de toepasselijke jurisdictie. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om dergelijke rapportage niet aan de accounthouder te melden.
Verificatie- en transactiegegevens worden bewaard voor de periode die door het toepasselijke recht wordt vereist.
Niet-geverifieerde of verhoogd-risicoaccounts kunnen beperkingen hebben op geldoverdrachten of markttoegang totdat de controles zijn afgerond. On-ramps die automatisch converteren naar USDC, evenals on-chain-bewegingen, kunnen tijdens de verificatie worden beperkt.
Nalaten de verificatie te voltooien, of pogingen om controles te ontwijken, kan leiden tot schorsing, beperking van geldoverdrachten in afwachting van beoordeling, of beëindiging.
FUTURAI is een niet-custodiale technologieplatform en maakt geen aanspraak op een vergunning of regelgevende toestemming. Verificatievereisten en beschikbaarheid van de dienst kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie van de deelnemer; deelnemers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat het gebruik is toegestaan op hun locatie.
Compliance-vragen kunnen worden gericht aan het FUTURAI compliance-team via het Helpcentrum of op legal@futurai.markets.