Środki Poznaj-Swojego-Klienta i Przeciwdziałania-Praniu-Pieniędzy pomagają utrzymać FUTURAI bezpieczną, zgodną z przepisami i dostępną tylko dla uprawnionych dorosłych.
Niniejsza polityka określa, w jaki sposób FUTURAI, dostawca technologii rynków predykcji bez przechowywania środków, weryfikuje uczestników oraz wykrywa, zapobiega i zgłasza działalność związaną z praniem pieniędzy, oszustwami i finansowaniem nielegalnej działalności.
Dotyczy wszystkich kont i może wymagać weryfikacji przed umożliwieniem transferu środków lub pełnego dostępu do rynku. Środki pozostają w portfelu uczestnika lub w depozycie on-chain za pośrednictwem inteligentnego kontraktu; FUTURAI nie przechowuje środków.
Weryfikujemy tożsamość i wiek przy użyciu podejścia opartego na ryzyku. Weryfikacja może obejmować dokument tożsamości wydany przez organ rządowy oraz potwierdzenie, że uczestnik ma 18 lat lub więcej.
Głębokość weryfikacji skaluje się wraz ze wskaźnikami ryzyka, takimi jak wolumen aktywności, jurysdykcja uczestnika i zachowanie. Profile o wyższym ryzyku podlegają rozszerzonej weryfikacji.
Konta i transakcje są monitorowane pod kątem nietypowych wzorców. Automatyczne i ręczne kontrole mogą skutkować żądaniem dodatkowych informacji lub tymczasowymi limitami.
Sprawdzamy dane w stosunku do obowiązujących międzynarodowych list sankcji i stosujemy rozszerzoną kontrolę wobec osób eksponowanych politycznie. Osoby i podmioty objęte sankcjami są objęte zakazem.
Możemy żądać informacji o źródle środków w celu zbadania podejrzanej działalności. Ponieważ platforma działa w USDC, a środki są przekazywane on-chain lub w portfelu uczestnika, przegląd źródła środków może uwzględniać historię on-chain zaangażowanych adresów, bez przechowywania przez FUTURAI jakichkolwiek sald w walucie fiat.
W przypadku gdy jest to wymagane, podejrzana działalność jest zgłaszana właściwym organom w odpowiedniej jurysdykcji, a my możemy być prawnie zobowiązani do nieujawniania takich zgłoszeń posiadaczowi konta.
Zapisy weryfikacyjne i transakcyjne są przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy.
Konta niezweryfikowane lub o podwyższonym ryzyku mogą podlegać ograniczeniom w zakresie transferu środków lub dostępu do rynku do czasu zakończenia weryfikacji. Rampy wejściowe automatycznie konwertujące na USDC, a także ruchy on-chain mogą być ograniczone w trakcie weryfikacji.
Nieukończenie weryfikacji lub próba obejścia kontroli może skutkować zawieszeniem, ograniczeniem transferu środków w trakcie przeglądu lub zakończeniem świadczenia usług.
FUTURAI jest niestosującą przechowywania środków platformą technologiczną i nie posiada żadnej licencji ani zezwolenia regulacyjnego. Wymagania weryfikacyjne i dostępność usług mogą się różnić w zależności od jurysdykcji uczestnika; uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że korzystanie z usługi jest dozwolone w ich lokalizacji.
Zapytania dotyczące zgodności można kierować do zespołu ds. zgodności FUTURAI za pośrednictwem Centrum Pomocy lub pod adresem legal@futurai.markets.