Åtgärder för kundkännedom och penningtvättsbekämpning bidrar till att hålla FUTURAI säkert, regelefterlevande och tillgängligt enbart för behöriga vuxna.
Denna policy beskriver hur FUTURAI, en icke-förvaringstjänst för prognosmarknadsteknik, verifierar deltagare och upptäcker, förhindrar och rapporterar aktiviteter som är förknippade med penningtvätt, bedrägeri och finansiering av olaglig verksamhet.
Den gäller för alla konton och kan kräva verifiering innan fondförflyttningar eller full marknadstillgång aktiveras. Medel finns kvar i deltagarens plånbok eller i ett on-chain-depositionskonto via smart kontrakt; FUTURAI förvarar inga medel.
Vi verifierar identitet och ålder med ett riskbaserat tillvägagångssätt. Verifiering kan inkludera statligt utfärdad legitimation och bekräftelse på att deltagaren är 18 år eller äldre.
Verifieringsdjupet skalas med riskindikatorer som aktivitetsvolym, deltagarens jurisdiktion och beteende. Högriskprofiler genomgår förstärkt kontroll.
Konton och transaktioner övervakas för ovanliga mönster. Automatiska och manuella kontroller kan utlösa begäran om ytterligare information eller tillfälliga gränser.
Vi kontrollerar mot tillämpliga internationella sanktionslistor och tillämpar förstärkt granskning på politiskt exponerade personer. Sanktionerade individer och enheter är förbjudna.
Vi kan begära information om medlens ursprung för att utreda misstänkt aktivitet. Eftersom plattformen verkar i USDC och medel förflyttas on-chain eller inom deltagarens plånbok, kan granskning av medlens ursprung beakta on-chain-historiken för de berörda adresserna, utan att FUTURAI förvarar något fiatvalutasaldo.
När så krävs rapporteras misstänkt aktivitet till behöriga myndigheter i tillämplig jurisdiktion, och vi kan vara rättsligt förhindrade att avslöja sådan rapportering för kontoinnehavaren.
Verifierings- och transaktionsposter sparas under den period som krävs enligt tillämplig lag.
Overifierade eller högriskskonton kan ha gränser för fondförflyttningar eller marknadstillgång tills kontrollerna är genomförda. On-ramper som automatiskt konverterar till USDC, liksom on-chain-förflyttningar, kan begränsas under verifiering.
Underlåtenhet att slutföra verifiering, eller försök att kringgå kontroller, kan resultera i avstängning, begränsning av fondförflyttningar i avvaktan på granskning, eller avslutande.
FUTURAI är en icke-förvaringstjänst för teknikplattformar och gör inga anspråk på licens eller regulatorisk auktorisation. Verifieringskrav och tjänstetillgänglighet kan variera beroende på deltagarens jurisdiktion; deltagarna ansvarar för att säkerställa att användningen är tillåten på deras plats.
Förfrågningar om regelefterlevnad kan riktas till FUTURAI:s efterlevnadsteam via Hjälpcentret eller på legal@futurai.markets.