01 วัตถุประสงค์
นโยบายนี้ระบุถึงวิธีที่ FUTURAI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีตลาดทำนายแบบ non-custodial ดำเนินการตรวจสอบผู้เข้าร่วม และตรวจจับ ป้องกัน รายงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
กฎหมาย · KYC / AML
นโยบาย KYC & AML
มาตรการ Know-Your-Customer และ Anti-Money-Laundering ช่วยรักษาความปลอดภัยของ FUTURAI ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
02 ขอบเขต
ใช้บังคับกับบัญชีทั้งหมด และอาจต้องผ่านการยืนยันก่อนเปิดใช้งานการเคลื่อนย้ายเงินหรือเข้าถึงตลาดเต็มรูปแบบ เงินทุนจะอยู่ในกระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วมหรือใน on-chain escrow ผ่าน smart contract เสมอ โดย FUTURAI ไม่ถือครองเงินทุน
03 การยืนยันตัวตน
เราตรวจสอบตัวตนและอายุโดยใช้วิธีการตามความเสี่ยง การยืนยันอาจรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลและการยืนยันว่าผู้เข้าร่วมมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
04 เอกสารที่จำเป็น
- บัตรประชาชนหรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายซึ่งยังมีผลใช้งาน
- หลักฐานอายุ และในบางกรณีหลักฐานที่อยู่
- การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือวงเงินที่สูงกว่า
05 แนวทางตามความเสี่ยง
ระดับการยืนยันจะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ความเสี่ยง เช่น ปริมาณกิจกรรม เขตอำนาจศาลของผู้เข้าร่วม และพฤติกรรม โปรไฟล์ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องผ่านการตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม
06 การติดตามอย่างต่อเนื่อง
บัญชีและธุรกรรมจะถูกติดตามเพื่อหารูปแบบที่ผิดปกติ การตรวจสอบอัตโนมัติและโดยมนุษย์อาจทำให้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือกำหนดวงเงินชั่วคราว
07 PEPs และการคว่ำบาตร
เราตรวจสอบกับรายชื่อคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่บังคับใช้ และใช้การตรวจสอบเพิ่มเติมกับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง บุคคลและนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรถูกห้ามใช้บริการ
08 แหล่งที่มาของเงิน
เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย เนื่องจากแพลตฟอร์มทำงานด้วย USDC และเงินทุนเคลื่อนย้ายบน on-chain หรือในกระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินอาจพิจารณาประวัติ on-chain ของที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง โดย FUTURAI ไม่ถือครองยอดเงิน fiat ใดๆ
09 การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
เมื่อจำเป็น กิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ และเราอาจถูกห้ามตามกฎหมายไม่ให้เปิดเผยการรายงานดังกล่าวต่อเจ้าของบัญชี
10 การเก็บบันทึก
บันทึกการยืนยันและธุรกรรมจะถูกเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
11 วงเงินและข้อจำกัด
บัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือมีความเสี่ยงสูงอาจมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินหรือการเข้าถึงตลาดจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น On-ramps ที่แปลงสกุลเงินเป็น USDC โดยอัตโนมัติ รวมถึงการเคลื่อนย้าย on-chain อาจถูกจำกัดในระหว่างการยืนยัน
12 การไม่ปฏิบัติตาม
การไม่ผ่านการยืนยัน หรือความพยายามหลีกเลี่ยงการควบคุม อาจส่งผลให้ถูกระงับ จำกัดการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างการตรวจสอบ หรือยกเลิกบัญชี
13 ความพร้อมใช้งานตามเขตอำนาจศาล
FUTURAI เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบ non-custodial และไม่อ้างสิทธิ์ใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ข้อกำหนดการยืนยันและความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการใช้งานได้รับอนุญาตในที่ตั้งของตน
14 ติดต่อฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถส่งถึงทีม compliance ของ FUTURAI ผ่าน Help Center หรือที่ legal@futurai.markets