Ang mga hakbang sa Know-Your-Customer at Anti-Money-Laundering ay tumutulong na panatilihing ligtas, sumusunod sa regulasyon, at naa-access lamang ng mga karapat-dapit na adulto ang FUTURAI.
Itinatakda ng patakarang ito kung paano bine-verify ng FUTURAI, isang non-custodial na technology provider ng prediction markets, ang mga kalahok at kung paano nito natatukoy, napipigilan, at naiuulat ang aktibidad na may kaugnayan sa money laundering, pandaraya, at pagpopondo ng iligal na aktibidad.
Naaangkop ito sa lahat ng account at maaaring mangailangan ng pag-verify bago paganahin ang mga galaw ng pondo o buong access sa merkado. Ang mga pondo ay nananatili sa wallet ng kalahok o sa on-chain escrow sa pamamagitan ng smart contract; hindi nag-iingat ng pondo ang FUTURAI.
Bine-verify namin ang pagkakakilanlan at edad gamit ang risk-based na diskarte. Maaaring kabilang sa pag-verify ang government-issued na pagkakakilanlan at kumpirmasyon na ang kalahok ay 18 taong gulang pataas.
Ang lalim ng pag-verify ay nagbabago ayon sa mga indicator ng panganib tulad ng dami ng aktibidad, hurisdiksyon ng kalahok, at pag-uugali. Ang mga profile na may mas mataas na panganib ay sumasailalim sa pinahusay na due diligence.
Ang mga account at transaksyon ay pinamamatyagan para sa mga kakaibang pattern. Ang mga automated at manu-manong pagsusuri ay maaaring mag-trigger ng mga kahilingan para sa karagdagang impormasyon o pansamantalang mga limitasyon.
Sinusuri namin laban sa mga naaangkop na internasyonal na listahan ng sanksyon at naglalapat ng pinahusay na pagmamatyag sa mga politically exposed na tao. Ang mga indibidwal at entidad na nasa ilalim ng sanksyon ay ipinagbabawal.
Maaari kaming humingi ng impormasyon tungkol sa pinagmulan ng pondo upang masiyasat ang mga kahina-hinalang aktibidad. Dahil ang platform ay gumagana sa USDC at ang mga pondo ay gumagalaw on-chain o sa loob ng wallet ng kalahok, ang pagsusuri ng pinagmulan ng pondo ay maaaring isaalang-alang ang on-chain na kasaysayan ng mga address na kasangkot, nang hindi nag-iingat ng anumang fiat balance ang FUTURAI.
Kung kinakailangan, ang kahina-hinalang aktibidad ay iniuulat sa mga kaugnay na awtoridad sa naaangkop na hurisdiksyon, at maaari kaming legal na mapigilan na ibunyag ang naturang pag-uulat sa may-ari ng account.
Ang mga rekord ng pag-verify at transaksyon ay pinapanatili sa panahon na kinakailangan ng naaangkop na batas.
Ang mga account na hindi na-verify o may mas mataas na panganib ay maaaring harapin ang mga limitasyon sa mga galaw ng pondo o access sa merkado hanggang sa makumpleto ang mga pagsusuri. Ang mga on-ramp na awtomatikong nagko-convert sa USDC, pati na rin ang mga on-chain na galaw, ay maaaring mapaghigpitan sa panahon ng pag-verify.
Ang pagkabigo sa pagkumpleto ng pag-verify, o mga pagtatangkang umiwas sa mga kontrol, ay maaaring magresulta sa suspensyon, paghihigpit ng mga galaw ng pondo habang isinasaalang-alang ang pagsusuri, o pagwawakas ng account.
Ang FUTURAI ay isang non-custodial na technology platform at hindi nag-aangkin ng anumang lisensya o regulatoryong awtorisasyon. Ang mga kinakailangan sa pag-verify at availability ng serbisyo ay maaaring magkaiba depende sa hurisdiksyon ng kalahok; responsibilidad ng mga kalahok na tiyaking pinahintulutan ang paggamit sa kanilang lokasyon.
Ang mga katanungan tungkol sa compliance ay maaaring ipadala sa koponan ng compliance ng FUTURAI sa pamamagitan ng Help Center o sa legal@futurai.markets.