Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme önlemleri, FUTURAI'yı güvenli, uyumlu ve yalnızca uygun yetişkinlere erişilebilir kılmaya yardımcı olur.
Bu politika, velayet-dışı bir tahmin piyasası teknoloji sağlayıcısı olan FUTURAI'nın katılımcıları nasıl doğruladığını ve kara para aklamayla, dolandırıcılıkla ve yasadışı faaliyet finansmanıyla ilişkili etkinlikleri nasıl tespit ettiğini, önlediğini ve bildirdiğini açıklar.
Tüm hesaplara uygulanır ve fon hareketleri ya da tam piyasa erişimi etkinleştirilmeden önce doğrulama gerektirebilir. Fonlar katılımcının cüzdanında veya akıllı sözleşme aracılığıyla zincir üstü emanette kalır; FUTURAI fon saklamaz.
Kimlik ve yaşı risk temelli bir yaklaşımla doğruluyoruz. Doğrulama, devlet tarafından verilmiş kimlik belgesini ve katılımcının 18 yaşında veya üzerinde olduğunun onayını içerebilir.
Doğrulama derinliği, etkinlik hacmi, katılımcının yargı bölgesi ve davranış gibi risk göstergelerine göre ölçeklenir. Daha yüksek riskli profiller geliştirilmiş durum tespitine tabi tutulur.
Hesaplar ve işlemler, alışılmadık örüntüler açısından izlenir. Otomatik ve manuel denetimler, ek bilgi talepleri veya geçici limitler tetikleyebilir.
Geçerli uluslararası yaptırım listeleri kapsamında tarama yapıyor ve siyasi açıdan hassas kişilere artırılmış inceleme uyguluyoruz. Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar yasaktır.
Şüpheli etkinliği araştırmak için fon kaynağına ilişkin bilgi talep edebiliriz. Platform USDC cinsinden faaliyet gösterdiğinden ve fonlar zincir üstünde veya katılımcının cüzdanında hareket ettiğinden, fon kaynağı incelemesi FUTURAI'nın herhangi bir fiat bakiye saklaması gerekmeksizin ilgili adreslerin zincir üstü geçmişini dikkate alabilir.
Gerektiğinde şüpheli etkinlik, ilgili yargı bölgesindeki yetkili makamlara bildirilir ve bu bildirimi hesap sahibine açıklamamız yasal olarak engellenebilir.
Doğrulama ve işlem kayıtları, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanır.
Doğrulanmamış veya yüksek riskli hesaplar, denetimler tamamlanana kadar fon hareketleri veya piyasa erişimi konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. Otomatik olarak USDC'ye dönüştüren ödeme yolları ile zincir üstü hareketler, doğrulama sürecinde kısıtlanabilir.
Doğrulamayı tamamlamama veya kontrolleri atlatma girişimleri; askıya alma, inceleme beklenirken fon hareketlerinin kısıtlanması ya da hesabın sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir.
FUTURAI velayet-dışı bir teknoloji platformudur ve herhangi bir lisans veya düzenleyici yetkilendirme iddiasında bulunmaz. Doğrulama gereksinimleri ve hizmet kullanılabilirliği katılımcının yargı bölgesine göre farklılık gösterebilir; katılımcılar kullanımın kendi konumlarında serbest olduğundan emin olmakla yükümlüdür.
Uyum sorguları, Yardım Merkezi aracılığıyla veya legal@futurai.markets adresinden FUTURAI uyum ekibine iletilebilir.