Заходи «Знай свого клієнта» та протидії відмиванню грошей забезпечують безпеку FUTURAI, відповідність вимогам і доступ лише для повнолітніх.
Ця політика визначає, як FUTURAI — некастодіальний технологічний провайдер ринків прогнозів — перевіряє учасників і виявляє, запобігає та повідомляє про діяльність, пов'язану з відмиванням грошей, шахрайством і фінансуванням незаконної діяльності.
Вона поширюється на всі облікові записи і може вимагати верифікації перед здійсненням переміщень коштів або наданням повного доступу до ринку. Кошти залишаються у гаманці учасника або на смарт-контрактному ескроу; FUTURAI не зберігає кошти в кастодіальному режимі.
Ми перевіряємо особу та вік за допомогою ризик-орієнтованого підходу. Верифікація може включати документ, що засвідчує особу, виданий державним органом, і підтвердження того, що учасник є 18 років або старше.
Глибина верифікації залежить від індикаторів ризику, таких як обсяг активності, юрисдикція учасника та поведінка. Профілі з підвищеним ризиком проходять посилену перевірку.
Облікові записи та транзакції відстежуються на предмет незвичних схем. Автоматизовані та ручні перевірки можуть ініціювати запити додаткової інформації або тимчасові ліміти.
Ми здійснюємо перевірку відповідно до застосовних міжнародних санкційних списків і застосовуємо посилений контроль до політично значущих осіб. Особи та організації під санкціями не допускаються.
Ми можемо запитувати інформацію про джерело коштів для розслідування підозрілої діяльності. Оскільки платформа працює в USDC, а кошти переміщуються в мережі або в гаманці учасника, перевірка джерела коштів може враховувати on-chain-історію задіяних адрес, при цьому FUTURAI не зберігає жодного фіатного залишку в кастодіальному режимі.
За необхідності підозріла діяльність повідомляється компетентним органам у відповідній юрисдикції; при цьому нам може бути юридично заборонено розкривати таке повідомлення власнику облікового запису.
Записи верифікації та транзакцій зберігаються протягом строку, передбаченого чинним законодавством.
Не верифіковані або облікові записи з підвищеним ризиком можуть зіткнутися з обмеженнями на переміщення коштів або доступу до ринку до завершення перевірки. Платіжні шлюзи, що автоматично конвертують кошти в USDC, а також on-chain-переміщення можуть бути обмежені під час верифікації.
Невиконання верифікації або спроби обійти контроль можуть призвести до призупинення, обмеження переміщення коштів на час перевірки або припинення доступу.
FUTURAI є некастодіальною технологічною платформою і не претендує на жодну ліцензію або регуляторний дозвіл. Вимоги до верифікації та доступність сервісу можуть відрізнятися залежно від юрисдикції учасника; учасники несуть відповідальність за забезпечення дозволеності використання у своїй місцевості.
Питання щодо відповідності вимогам можна направляти команді FUTURAI з питань відповідності через Довідковий центр або на legal@futurai.markets.