Các biện pháp Nhận biết khách hàng và Chống rửa tiền giúp giữ cho FUTURAI an toàn, tuân thủ và chỉ có thể truy cập bởi người lớn đủ điều kiện.
Chính sách này đặt ra cách FUTURAI, một nhà cung cấp công nghệ thị trường dự đoán phi tập trung, xác minh các thành viên và phát hiện, ngăn ngừa và báo cáo các hoạt động liên quan đến rửa tiền, gian lận và tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Nó áp dụng cho tất cả các tài khoản và có thể yêu cầu xác minh trước khi các chuyển động quỹ hoặc quyền truy cập thị trường đầy đủ được kích hoạt. Quỹ nằm trong ví của thành viên hoặc trong tài khoản ký gửi trên chuỗi qua hợp đồng thông minh; FUTURAI không lưu ký quỹ.
Chúng tôi xác minh danh tính và tuổi bằng cách tiếp cận dựa trên rủi ro. Xác minh có thể bao gồm giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp và xác nhận rằng thành viên đủ 18 tuổi trở lên.
Độ sâu xác minh tăng theo các chỉ số rủi ro như khối lượng hoạt động, quyền hạn của thành viên và hành vi. Hồ sơ rủi ro cao hơn phải trải qua thẩm định nâng cao.
Các tài khoản và giao dịch được theo dõi để phát hiện các mẫu bất thường. Các kiểm tra tự động và thủ công có thể kích hoạt yêu cầu thêm thông tin hoặc giới hạn tạm thời.
Chúng tôi kiểm tra danh sách lệnh trừng phạt quốc tế hiện hành và áp dụng giám sát nâng cao đối với các cá nhân có liên quan chính trị. Các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt bị cấm.
Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về nguồn quỹ để điều tra hoạt động đáng ngờ. Vì nền tảng hoạt động bằng USDC và quỹ di chuyển trên chuỗi hoặc trong ví của thành viên, xem xét nguồn quỹ có thể xem xét lịch sử trên chuỗi của các địa chỉ liên quan, mà không cần FUTURAI lưu ký bất kỳ số dư fiat nào.
Khi được yêu cầu, hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền trong quyền hạn hiện hành, và chúng tôi có thể bị pháp luật cấm tiết lộ việc báo cáo đó cho chủ tài khoản.
Các hồ sơ xác minh và giao dịch được giữ trong thời gian pháp luật hiện hành yêu cầu.
Các tài khoản chưa xác minh hoặc rủi ro cao có thể phải đối mặt với giới hạn về chuyển động quỹ hoặc quyền truy cập thị trường cho đến khi các kiểm tra được hoàn thành. Các kênh nạp tiền tự động chuyển đổi thành USDC, cũng như các chuyển động trên chuỗi, có thể bị hạn chế trong quá trình xác minh.
Việc không hoàn thành xác minh, hoặc cố gắng trốn tránh các biện pháp kiểm soát, có thể dẫn đến đình chỉ, hạn chế chuyển động quỹ chờ xem xét hoặc chấm dứt.
FUTURAI là nền tảng công nghệ phi tập trung và không yêu cầu bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền quy định nào. Các yêu cầu xác minh và khả năng sử dụng dịch vụ có thể thay đổi tùy theo quyền hạn của thành viên; các thành viên chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng được phép tại địa điểm của họ.
Các yêu cầu về tuân thủ có thể được gửi đến nhóm tuân thủ FUTURAI qua Trung tâm trợ giúp hoặc tại legal@futurai.markets.